董事会决议公告 证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2025-044 烟台正海生物科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 21 日以 电子邮件形式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，其 中以通讯表决方式出席会议的人数为 9 人，分别为郭焕祥、许月莉、张超、宋侃、 赵丽、张东刚、宋希亮、王辉、李江华，会议由郭焕祥先生主持。会议出席人数、 召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究，会议审议通过了如下决议： 1、关于公司 2025 年第三季度报告的议案 公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监 会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、 完整地反 ...