会议信息 - 公司2025年10月22日发第五届董事会第十九次会议通知，24日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案，9票同意[1][2] - 拟取消监事会，修订《公司章程》，9票同意，需提交股东大会审议[3] - 审议通过多项议事规则及制度修订议案，多为9票同意，部分需提交股东大会审议[4][5][6][7][8][9][28][29][30][31][32][33][34][35][36] 股东大会安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，定于11月14日召开，9票同意[37]