证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2025-039 浙江宏鑫科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会， 董事会同意选举杨嘉欣先生、范悦龙先生、王成方先生为公司第二届董事会审计 委员会成员，其中王成方先生为审计委员会召集人且为会计专业人士。公司第二 届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法 律法规及《公司章程》的规定。公司第二届董事会审计委员会成员的任期自本次 董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 1 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议于 2025 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以通讯方式发 出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王文志先生主 持，高管 ...