证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2025-039 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十一 次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 21 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议 由董事长戴志利先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》； 该议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。具体内容详见刊登 于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的 《湖南博云新材料股份有 限公司 2025 年第三季度报告》。 三、备查文件 1.公司第七届董事会第二十一次会议决议； 2.公司第七届董事会审计与合规管理委员会第十三次会议决议。 特此公告。 湖南博云新材料股份有限公司 董 ...