| 证券代码：300577 | 证券简称：开润股份 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123039 | 债券简称：开润转债 | | 安徽开润股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽开润股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第四届董事会第三 十一次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件、微信信息等方式发出，会议 于 2025 年 10 月 24 日下午以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，会议由董事长范劲松先生主持，公司部分高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 经公司董事会提名、董事会提名委员会审议，董事会同意补选陈永东先生为 公司第四届董事会独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之 日起至第四届董事会任 ...