会议信息 - 会议于2025年11月3日14点在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室召开[11] - 网络投票交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[11] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事长杨森茂[11] 可转债情况 - 2022年7月4日公司发行500.00万张可转换公司债券，总额50,000.00万元，期限六年[16] - 2022年8月2日“银微转债”在上交所挂牌交易[17] - 2023年1月9日起“银微转债”可转换为本公司股份[17] - 2024年1月1日至2025年9月30日，“银微转债”累计7000元转为公司普通股，累计转股数量为218股[17] 股本与注册资本 - 公司股本由128902949股变更为128903167股，注册资本由128902949元变更为128903167元[17] - 拟对《公司章程》相关条款进行修订，公司注册资本修改为12890.3167万元[18][20] 公司治理制度 - 拟取消监事会，由董事会审计与内控委员会行使原监事会相关职权，监事会相关制度废止[14][15] - 公司制定、修订多项治理制度，于2025年10月14日在上海证券交易所网站刊载披露[91] 董事相关 - 公司董事包括6名非职工代表董事、1名职工代表董事，任期3年，任期届满可连选连任[56] - 第三届董事会提名杨森茂、刘军、杨骋为第四届董事会非独立董事候选人[94] - 第三届董事会提名杨兰兰、王普查、沈世娟为第四届董事会独立董事候选人[97] 股东权益与决议 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[46] 利润分配 - 公司按当年可供分配利润一定比例向股东分配股利，优先现金分红[75] - 符合条件且未来12个月无重大资金支出，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[76] - 任意连续三年现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[76] 其他 - 修订后的《公司章程》全文于2025年10月14日披露于上海证券交易所网站[87] - 取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》等事项已通过第三届董事会第二十七次会议审议，提请股东会授权办理工商变更登记及章程备案[89]