《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，公司就本次董事会换届选 举相关事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 根据《公司章程》的规定，第六届董事会将由九名董事组成，包括独立董事 三名、非独立董事六名。 第六届董事会任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2025-048 北京金一文化发展股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已 经届满，公司拟开展第六届董事会的换届选举工作。为切实维护和保障公司股东 特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 根据《公司法》、《公司章程》的规定，第六届董事会换届选举采用累积投 票制，即股东会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举人数相同 的表决 ...