为规范合肥美亚光电技术股份有限公司 （以下简称"公司"）行为，保证 公司董事会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《公司章程》及其他有关规定，制定本规定。 第一条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。 第二条 董事会秘书的任职资格 合肥美亚光电技术股份有限公司 董事会秘书工作规定 （一）具有大学专科以上学历并从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识， 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地 履行职责； （三）经过证券交易所组织的专业培训和资格考核并取得合格证书，或经证 券交易所认可后由董事会聘任的。 第三条 下列人员不得担任公司董事会秘书： （一）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （二）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （三）有《公司法》第 178 条规定情形之一的人士及中国证监会规定禁止的 人士不得担任董事会秘书； （四）上市公司聘任的会 ...