烟台正海生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责，承担法律、法规和公司章程对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权。作为与证券监管部门和证券交易所（以下简称"交易所"） 之间的指定联络人，依据有关法律法规、交易所的规则及《公司章程》履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： （一）具有大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作 2 年以上； 烟台正海生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具 ...