战略委员会组成 - 成员由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 须三分之二以上成员出席方可举行[12] - 作出决议需成员过半数通过[13] - 通知提前3日（不含会议当日）[11] - 通知方式有专人送达等[11] - 通知应包含会议信息[14] 履职相关 - 独立董事可提请讨论重大事项[19] - 委员连续两次不出席可被撤职务[20] 文档管理 - 会议记录等保存不少于十年[23] 规程规定 - 未规定时适用相关法律等[25] - 抵触时以法律等规定为准[25] - 由董事会负责解释和修订[26] - 经董事会审议通过后生效[27] 文档日期 - 2025年10月25日[28]