股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 单独或合计持公司10%以上股份股东可请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[13][14] - 连续90日以上单独或合计持公司10%以上股份股东，审计委员会未按时发通知时可自行召集主持股东会[16] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[19] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[19] 股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[5] - 单笔财务资助金额超最近一期经审计净资产10%等情形须经审议[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保行为须经审议[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等交易须经审议[9] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交审议[10] - 单笔金额占最近一期经审计净资产2%以上且绝对金额超2000万元的对外捐赠事项需审议[10] 投票相关规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[22] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例达30%以上，股东会选举董事表决采用累积投票制[25] - 股东会选举两名以上独立董事时，采用累积投票制[25] - 股东买入超规定比例有表决权股份，超比例部分36个月内不得行使表决权[34] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[34] 决议相关规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[32] - 公司减少注册资本回购普通股等，股东会回购决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[33] - 关联交易事项，关联股东回避，决议需非关联股东有表决权股份数超过半数通过[35][36] 其他规则 - 股东会审议提案不得修改，变更视为新提案，本次会不表决[26] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息及表决结果[28] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[29] - 股东会通过派现、送股等提案，公司应在会后2个月内实施方案[29] - 公司无正当理由不召开股东会，董事会需向股东解释[38] - 规则中“以上”“达到”“内”含本数，“低于”等不含本数[40] - 规则所称“交易”包括购买或出售资产等12类事项[40][41] - 规则所称“关联交易”包括规则第五十九条规定事项等8类[41] - 规则未作规定适用有关法律等规定，抵触时以后者为准[41] - 规则由董事会负责解释，可修订并报股东会批准后生效[41] - 规则经公司股东会审议通过后生效[41]