股东周年大会 - 公司将于2025年11月28日举行股东周年大会[3] - 若大会当日上午9时后悬挂特定信号或情况生效，大会将延期举行[13] 财务相关 - 需省览及批准公司截至2025年6月30日止年度的经审核综合财务报表等[5] - 批准派付截至2025年6月30日止年度末期股息[5] - 公司确定股东收取2025年6月30日止年度建议末期股息权利的记录日期为12月5日[13] 股份相关 - 董事配发及发行股份总数不得超决议案通过当日已发行股份总数的20%[7] - 公司购回股份总数不得超通过决议案当日已发行股份总数的10%[9] - 公司于2025年11月21 - 28日、12月5 - 8日暂停办理股份过户登记手续及文件送交要求[13] 人事相关 - 重选郑守岗等为执行董事、独立非执行董事[5] - 续聘国卫会计师事务所有限公司为公司截至2026年6月30日止年度核数师[5] 授权相关 - 扩大授予董事配发、发行及处理公司未发行股份的无条件一般授权[10] - 公司寻求股东批准授予董事一般授权以配发及发行股份，董事暂无发行新股计划[13] 投票相关 - 有权出席大会股东可委任代表及相关规则[11] - 代表委任表格签署及交回要求[11]