香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：2293） 股東週年大會通告 茲通告百本醫護控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月二十八日（星期五）上午 十一時正在香港九龍旺角彌敦道612–618號好望角大廈8樓801室舉行股東週年大會（「大會」），以 考慮並酌情處理下列事項： 普通決議案 作為特別事項 – 1 – 1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度的經審核綜合財 務報表及本公司董事（「董事」）會報告及核數師報告。 2. 重選鄭守崗先生為執行董事。 3. 重選鄧以海先生為獨立非執行董事。 4. 重選王幹文先生為獨立非執行董事。 5. 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 6. 續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司截至二零二六年六月三十日止年度之核數 師，並授權董事會釐定其酬金。 7. 批准派付截至二零二五年六月三十日止年度末期股息。 8 ...