证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-069 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 18 日 以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2025 年 10 月 24 日以通讯表 决的方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高 级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢 集团股份有限公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。 该议案表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 2.审议通过了《关于修订<中信泰富特钢集团股份有限公司董事、 高级管理人员持有和买卖公司 ...