证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2025-046 浩云科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件形式通知了全体董事和高级管理人员。 2.本次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，均为本人亲自出席。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 表决结果为：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见与公司第六届董事会第五次会议决议公告同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》。 2.审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民 ...