股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2025-053 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 临时会议于 2025 年 10 月 24 日（星期五）以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 17 日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参与表决董事人数 7 人，实际参与表决董事人数 7 人。本次会议由董事长居年丰先生主持，公司部分 高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》； 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。具体内容请 见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年第三季度报告》 （公告编号：2025-054 号）。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 2、审议通过《关于审计委员会 2025 年第 3 季度工作总结暨第 ...