会议与时间安排 - 临时股东大会将于2025年11月25日上午10时在北京举行[4][8] - 代表委任表格须于2025年11月24日上午10时前交回指定地点[4] 股份相关 - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购或入账列作缴足[8] - H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖，并于联交所上市[8] 章程修改 - 建议撤销监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[14][15] - 建议修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项规则[3][12][17] 股东权益与限制 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[26] - 发起人及公开发行前股份上市1年内不得转让[24] 股东会相关 - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意后5日内发通知[48][158] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[46][160] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[52][161] 董事相关 - 董事会由9名拟修订为11名董事组成，新增1名职工代表董事[82] - 董事任期三年，连选可连任[76][78] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提独立董事候选人[82] 委员会职责 - 风险控制与监察委员会负责公司总体风险管理监督[88] - 审计委员会审查财务监控等系统有效性，指导内部审计工作[90] 高级管理人员职责 - 高级管理人员负责落实合规管理目标，承担洗钱风险管理实施责任[108] - 高级管理人员推动洗钱风险管理文化建设，制定策略及执行机制[108] 任职限制 - 多种违法违规情况人员不得担任公司董事、总裁等高级管理人员[115][116][118] 其他 - 公司设立党委和纪委，坚持“双向进入、交叉任职”领导体制[71] - 董事会每年至少召开四次会议，提前14日书面通知[198] - 董事会承担洗钱风险管理最终责任，审定策略和政策[196]