委员会构成 - 战略与投资决策委员会成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事会成员提名，董事会全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[4] 会议规则 - 会议经主任委员或二分之一以上委员提议召开，提前三日通知全体委员[9] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9] - 讨论关联议题时，关联委员回避，过半数无关联关系委员出席可举行，决议须无关联委员过半数通过[10] - 出席无关联委员不足总数二分之一时，事项提交董事会审议[10] 其他规定 - 会议记录保存期至少十年[11] - “以上”含本数，“过”“不足”不含本数[13] - 工作细则由董事会负责解释，审议通过生效施行，修改亦同[13]