浩云科技股份有限公司 内部控制制度 浩云科技股份有限公司 内部控制制度 二〇二五年十月 | | | 浩云科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促进 公司规范运作和健康发展，提高公司经营效率和盈利水平，防范和化解各类风险， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部 门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司按照本制度的要求及有关主管部门的相关内部控制规定，根据自身 经营特点和所处环境，制定内部控制制度。 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要求 第四条 公司的内部控制 ...