航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 证券代码：688552 证券简称：航天南湖 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 二〇二五年十一月 第 1 页 共 6 页 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 目录 | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 4 | | 议案一：关于补选第四届董事会独立董事的议案 5 | 第 2 页 共 6 页 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 航天南湖电子信息技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为确保公司股东在 2025 年第三次临时股东会期间依法行使权利，保证股东 会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东会规则》及公司《股 东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当配合公 司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 七、本次股东 ...