董事相关 - 董事任期为三年，可连选连任[7] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[8] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[11] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，两交易日内披露情况[11] - 董事辞任生效或任期届满后1年内，仍应对公司和股东承担忠实义务[12] 交易审议标准 - 董事会审批交易事项标准：资产总额占比10%以上、资产净额占比10%以上且超1000万元等[18] - 股东会审议交易事项标准：资产总额占比50%以上、资产净额占比50%以上且超5000万元等[20] - 可免于提交股东会审议情形：受赠现金资产等、仅达特定标准且每股收益绝对值低于0.05元[21] - 累计计算达总资产30%应提交股东会审议并经三分之二以上表决权通过[22] 财务资助与担保 - 财务资助提交股东会审议情形：单笔超净资产10%、资产负债率超70%等[22] - 为关联人提供担保不论数额均应提交股东会审议[23] 关联交易披露 - 与关联自然人交易超30万元应披露[24] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5％以上应披露[24] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上应披露并提交股东会审议[24] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期三年可连选连任[26] - 董事长审核重大事项文件，经董事会通过后签署意见[50] - 董事长可跟踪检查决议实施情况，提议召开董事会处罚违规事项[50] 董事会秘书相关 - 董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识，有特定情形者不得担任[31] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[31] - 董事会秘书职责包括信息披露、投资者关系管理等工作[31][32][33] - 董事会秘书需具备任职能力相关证明，由董事会聘任并报深交所备案公告[33] 董事会会议相关 - 董事会会议议案由董事会秘书收集整理提交，不同主体有权提出不同议案[37] - 董事会会议有过半数董事出席方可举行，每一董事有一票表决权[40] - 董事会会议表决采用记名投票，可现场、电子通信或结合方式进行[40] - 董事会审议关联交易，关联董事需回避，过半数无关联关系董事出席可举行[42] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，对外担保需全体董事三分之二以上同意[43] - 董事会会议记录由董事会秘书保存，保存期限为10年[46] - 董事会会议结束后两个工作日将决议和资料报送深交所备案[48] - 董事会决议涉及特定事项由董事会秘书负责公告[48] 公司决策相关 - 投资决策由总经理拟定方案，重大事项提交股东会[50] - 人事任免提名由提名委员会审核，报董事会审批[50] 董事会基金相关 - 董事会经股东会同意可设立基金，秘书制定计划报董事长批准[52] - 董事会基金用于会议、活动、奖励等支出[54][57] - 董事会基金由财务经营部管理，各项支出由董事长审批[54]