广东甘化科工股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 10 月 广东甘化科工股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的工作职责和程序，加强对董事会秘书工作的指导， 充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》、 《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司 信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人 员，为公司与深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的联络人。 第三条 董事会秘书对公司和董事会负责。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事 务代表，协助董事会秘书履行职责。证券事务代表应当具备董事会秘 书的任职资格。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的任职资格、聘任及解聘 第六条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第七条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、 法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有 ...