董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，聘证券事务代表协助履职[4] - 有最近三十六个月受中国证监会行政处罚等情形的人士不得担任董事会秘书[6] 聘任与解聘 - 原任董事会秘书辞职或离职后三个月内聘任新的[9] - 董事会秘书空缺时，董事长先代行职责，六个月内完成聘任[6] - 董事会秘书连续三个月以上不能履行职责等情形下，公司应在一个月内解聘[7] 职责与保障 - 董事会秘书负责公司信息披露事务、投资者关系管理等多项工作[10] - 公司支持配合董事会秘书工作，保障其地位和职权[14] - 原则上董事长、总经理不兼任董事会秘书，履职受影响时应调整职务[14] - 公司为董事会秘书设立证券事务管理部门并配备专职助理人员[15] - 公司为董事会秘书及相关人员开展工作、参加培训提供经费保障[15] 培训与机制 - 公司按要求参加深交所组织的董事会秘书后续培训[16] - 公司建立董事会秘书工作协调机制和统一对外信息发布渠道[16] - 公司建立支持董事会秘书履职的激励机制并给予表彰奖励[16] 义务与问责 - 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务[18] - 董事会秘书工作失职等情况公司将采取内部问责措施[19] 违规情形与后果 - 信息披露不规范包括一年内多次信息披露问题等情况[19] - 公司治理运作不规范涵盖章程、会议程序等方面问题[19] - 投资者关系管理不到位包括热线无人接等情况[20] - 配合证券监管工作不到位有未传递文件等情形[20] - 发生违规失信行为公司会被通报批评等[21]