国泰新点软件股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议 国泰新点软件股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于 2025 年 10 月 24 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开。 本次会议由公司董事长曹立斌先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《国泰新 点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规 定。 全体董事以现场投票表决的方式审议并通过以下议案： 1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》 等相关规定；编制的 2025 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地 反映了公司 2025 年第三季度的财务状况和经营成果等事项，内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过。 2、《关于续聘会计 ...