证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-050 国泰新点软件股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于2025年10月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2025 年 10 月 17 日以邮件及其他方式送达全体董事。本次会议由公司董事长曹立斌先 生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开和表 决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、 规范性文件及《国泰新点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，作出的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，通过了以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》 等相关规定；编制的 2025 年第三季度报告的内容 ...