证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-39 广东甘化科工股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东甘化科工股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十四次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以书面及通讯方式发出， 会议于 2025 年 10 月 23 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议 室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜�先生主持，应出 席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中吕凌先生、杨定轶先 生、廖义刚先生、钟刚先生、杨乃定先生以通讯表决方式出席会议， 公司监事会主席及有关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议认真审议并通过了如下议案： 1、以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对通过了 2025 年第三季度报 告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 内容详见公司同日在巨潮资讯网（http:/ ...