广东甘化科工股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 2025 年 10 月 23 日，公司第十一届董事会第十四次会议审议通 过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 证券代码：000576 证券简称：甘化科工 公告编号：2025-43 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14 时 45 分。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...