董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[4] 任职与解聘 - 不得担任董事会秘书的情形包括近三年受证监会行政处罚等[4] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表，任职条件参照相关规定[5] - 解聘董事会秘书需有充分理由，特定情形应一个月内解聘[6] 履职与管理 - 董事会秘书负责公司与多方沟通、信息披露等职责[8] - 聘任时应签保密协议，离任前需接受审查并移交资料[7] - 公司应为董事会秘书履职提供便利，保证其参加后续培训[10] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，修改同理[19] - 制度由公司董事会负责解释[20]