独立董事任职资格 - 公司设三名独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[6] 独立董事选举与任期 - 董事会或特定股东可提独立董事候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[10] 独立董事补选与解职 - 不符合规定或辞职致比例不符，六十日内补选[11] - 连续两次未参会，三十日内提议解除职务[11] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[18] - 工作记录及资料保存至少十年[19] 审计委员会规定 - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[17] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会[16] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[13][15] 信息披露与沟通 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] - 健全与中小股东沟通机制[19] 公司支持措施 - 指定部门和人员协助履职，保障知情权[23] - 及时发会议通知并提供资料，保存资料十年[23] 会议召开原则 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[24] 费用与津贴 - 聘请专业机构费用由公司承担，给予适当津贴[24] 责任保险与制度生效 - 可建立独立董事责任保险制度[25] - 本制度经股东会审议通过后生效[27]