厦门金达威集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善厦门金达威集团股份有限公司(以下简称公司)的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规、部门规 章和《厦门金达威集团股份有限公司独立董事制度》的规定，制定本规则。 第二条 独立董事专门会议是指由全体独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东尤其中小股东利益角度进 行思考判断，并形成讨论意见。 第二章 会议的召开与通知 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。会议由召集人在 会议召开前 3 日（不包括开会当日）通过书面、传真、电子邮件、电话或其它方 式进行通知。采用电子邮件、电话或其它快捷通知方式时，若自发出通知之日起 2 日内未接到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。 经全体独立董事一致同意，临时会议通知时限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一 ...