提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任一名，由独立董事担任[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] 会议相关规定 - 每会计年度至少召开一次定期会议，上一会计年度结束后四个月内召开[12] - 董事、主任或两名以上委员联名可要求召开临时会议[12] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，紧急情况除外[12] - 会议通知含时间、地点等内容[13] - 定期会议书面等方式通知，临时会议多种方式，2日无异议视为收到[13][15] 决议与档案 - 需三分之二以上委员出席方可举行[15] - 所作决议经全体委员过半数通过方有效[16] - 会议档案保存期限为10年[22] 其他规定 - 董事会应尊重提名建议[10] - 委员连续两次不出席，董事会可免其职务[16] - 有权评估董事、高管上一年度工作[24] - 委员可查阅报告资料、提出质询[24][26] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[27]