第十届董事会第十四次会议 2025 年 10 月 23 日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2025－087 华润双鹤药业股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》和公司《章 程》的有关规定。本次会议通知和材料于 2025 年 10 月 20 日以邮件方 式向全体董事发出，会议于2025 年10 月23 日以现场及通讯方式召开。 出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 11 名。会议由董事 长陆文超先生主持。公司监事列席会议。公司董事会秘书刘驹先生列 席会议。 二、董事会会议审议情况 1、关于2025年第三季度报告的议案 《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。 审计与风险管理委员会意见：同意。 2、关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予 ...