独立董事专门会议规则 - 全体独立董事参加专门会议[3] - 特定事项及行使特别职权需经会议审议且过半数同意[5][6] - 每年至少召开一次[8] - 通知提前三日发，紧急经一致同意可随时发[8] - 三分之二以上出席方可举行[10] 其他规定 - 委托出席需提交授权委托书[10] - 保存相关材料及资料不少于十年[13] - 涉及应披露信息及时披露[13] - 证券部承担日常工作[13]