董事会会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[8][10] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[13] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[17] 董事会会议举行条件 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行[34] 董事会会议表决规则 - 表决实行一人一票，书面记名投票[29] - 提案需超过全体董事人数过半数同意通过[32] - 公司担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[32] - 无关联关系董事过半数通过决议，不足三人提交股东会审议[34] 董事会其他规定 - 按股东会和公司章程授权行事，不得越权[35] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告[37] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[38] - 部分董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[39] - 会议可按需全程录音[40] - 秘书安排记录会议，按需做纪要和决议记录[41][43] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[44] - 会议档案保存十年以上[49]