广东甘化科工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 广东甘化科工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 2025 年 10 月 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员（以下简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对 董事会负责。 第三条 本细则所称董事及高管人员是指在本公司支取薪酬的董 事长、董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占 二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作，并由 ...