会议信息 - 公司股东周年大会将于2025年11月26日下午3时在香港举行[3][8][12][48] - 最后实际可行日期为2025年10月17日[8] - 2024年11月19日授予董事的一般授权将在本次股东大会结束时失效[13] - 公司将于2025年11月21日至26日暂停办理股份过户登记手续，未登记持有人须在11月20日下午4时30分前完成登记[20][59] 授权信息 - 新发行授权拟发行不超已发行股本总面值20%的股份[14] - 新回购授权拟回购不超已发行股本总面值10%的股份[14] - 拟按回购股份总面值扩大新发行授权数额[14] - 新发行及回购授权将在最早的规定时间届满[13] 股份信息 - 公司股份为每股面值0.01港元的普通股[9] - 截至最后实际可行日期，已发行股本为642,960,000股股份[30] - 若新回购授权通过，最多回购64,296,000股股份[30] - 2024年10月至2025年10月股份最高价格为1.940港元，最低为0.243港元[33] - 公司过去六个月内无股份回购[34] - 假设无进一步配发或回购，全數行使新回购授权后，已发行股份数目将减至4.8222亿股[36] 董事信息 - 执行董事为钟国兴、邸灵、鲁向勇；非执行董事为陈永岚、耿志远；独立非执行董事为汪家驷、曹明、乔艳琳[11] - 执行董事邸灵将轮值卸任，部分董事将申请重选连任[17] - 提名委员会建议将董事重选申请提交股东大会批准[17] - 执行董事邸灵月薪五万港元[37] - 非执行董事陈永岚持有100万股股份，月薪五万港元[42] - 耿志遠持有2200万股股份，月薪3万港元[43] - 曹明月薪3万港元[44] - 乔艳琳月薪3万港元[46] 其他信息 - 股东周年大会通告包含多项普通决议案[21] - 股东大会表决须记名投票并公告结果[22] - 股份回购资金可使用公司合法可调配资金[31] - 全数以行使新回购授权可能影响公司财务状况[31] - 若新购回授权获批准，董事及关连人士无意出售股份[32] - 回购后无主要股东将持有公司30%或以上股权[36] - 董事无意触发强制性收购要约或使公众持股比例低于25%[36] - 董事承诺按规则及法律行使新回购授权[35] - 股东周年大会普通议案包括接受报表、重选董事等[49] - 特别议案中董事行使配股权的股本面值总额不得超已发行股本面值总额20%[51] - 公司董事获批准行使购回本身股份权力[54] - 有关期间内购回股份面值总额不得超已发行股本面值总额的10%[54] - 若相关决议案通过，董事会获授权增加授权[55] - 欲出席及投票，股份转让文件等须于2025年11月20日下午4时30分前送达[59]