香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司 ） – 2 – （股份代號：1372） 股東周年大會通告 特此通知，中國碳中和發展集團有限公司（「本公司」）將於二零二五年十一月二十六日（星 期三）下午三時正在香港黃竹坑業勤街39號Landmark South十二樓1201–02室舉行股東周年大會 （「股東大會」），目的如下： 普通議案 – 1 – 1. 接受及通過本公司截至二零二五年六月三十日止年度經審核合併財務報表，以及董 事會報告及獨立核數師報告。 2. 重選邸靈先生為本公司執行董事。 3. 重選陳永嵐先生為本公司非執行董事。 4. 重選耿志遠先生為本公司非執行董事。 5. 重選曹明先生為本公司獨立非執行董事。 6. 重選喬艷琳女士為本公司獨立非執行董事。 7. 授權本公司董事會釐定董事酬金。 8. 重新委任栢淳會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 特別議案 9. 考慮並在認為適當時通過下列決 ...