财报与审计 - 批准《公司2025年第三季度报告》[2] - 续聘中审众环会计师事务所，2025年度审计费用165万元[3] 财务处理 - 控股子公司五矿证券计提预计负债2.10亿元[3] - “五资优5”优先股派息9400万元，赎回20亿元[5][6] 人事与会议 - 补选梁建波为第九届董事会战略发展委员会委员[8] - 将于2025年11月10日召开2025年第三次临时股东会[10] 制度与薪酬 - 审议公司领导人员2024年度薪酬及任期激励议案[7] - 制定领导人员任期制和契约化文本并签责任书[7]