第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：坤泰股份 证券代码：001260 公告编号：2025-046 山东坤泰新材料科技股份有限公司 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议于 2025 年 10 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开，会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以通讯方式发出。本次会议应参加表决 董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由董事长张明先生主持，公司高管列席 了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2025 年第三季度报告》详细内容请见 2025 年 10 月 25 日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经审计委员会审议通过。 二、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募 ...