股东大会相关 - 2025年第一次临时股东大会于10月31日召开[3] - 会议议案包括取消监事会并修订公司章程等多项议案[5] - 股东发言需会前向证券部登记，每位发言时间不超五分钟[7] - 股东大会采取现场和网络投票结合的表决方式[8] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[23] 公司股份相关 - 2011年4月1日公司首次向社会公众发行人民币普通股8000万股，5月9日在上海证券交易所上市[11] - 2015年8月4日公司非公开发行人民币普通股19305万股，9月18日在上海证券交易所上市[11] - 2018年3月15日公司发行股份及支付现金购买资产后新增人民币普通股280778457股，5月8日在上海证券交易所上市[11] - 2018年3月15日公司非公开发行人民币普通股47816642股，2019年1月28日在上海证券交易所上市[11] - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[13] 公司治理相关 - 公司拟取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接[10] - 拟对《公司章程》部分条款进行修订[10] - 《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等7项制度修订[76] - 《股东会议事规则》修订并更名[76] - 《监事会议事规则》《对外担保决策管理制度》废止[76] 交易与担保相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[21] - 本公司及控股子公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东会审议[21] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保需股东会审议[21] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需股东会审议[21] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[21] 董事与独立董事相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[48] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[38] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[41] - 公司拟与关联法人发生交易金额在300万元以上或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易，需独立董事事先认可[44] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事二分之一以上同意[44] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[62] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[63] - 公司当年净利润和年末累计未分配利润为正数时，每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的10%[64] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低80%[64] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低40%[64]