证券代码：001260 证券简称：坤泰股份 公告编号：2025-047 山东坤泰新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开了公司第二届董事会第十九次会议，审议并表决通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 ...