资本与股本 - 2023年3月7日公司发行950万张可转债，总额9.5亿元[3] - 2024年12月20日至2025年10月20日，“立高转债”转股206股[4] - 公司总股本由16934.0305万股变为16934.0511万股，注册资本相应变更[4] 章程修订 - 《公司章程》将“股东大会”修订为“股东会”[5] - 规定董事长辞任及确定新法定代表人相关安排[6] - 新增法定代表人责任承担及追偿规定[6] 股份相关规定 - 公司股份总数16934.0511万股，均为普通股，可发普通股和优先股[7] - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[7] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%[8] 股东权益与决议 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[9] - 股东对违法违规决议可请求法院认定无效或撤销[10] - 股东会、董事会决议轻微瑕疵且未影响结果，法院可能不支持撤销[10] 会议与决策 - 董事人数不足、未弥补亏损达股本三分之一等情况需开临时股东会[18] - 独立董事等提议开临时股东会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[19] - 股东大会网络投票时间有规定[21] 董事相关 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事[32] - 董事对公司负忠实和勤勉义务，违反规定担责[30][31] - 董事任期不超三年，可连选连任[29] 财务与分红 - 公司在规定时间内披露年度、中期和季度报告[40] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[41] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[42][44] 审计与制度 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向审计委员会负责[51] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[51] - 公司拟修订21项、新制定8项治理制度[56][57]