立高食品股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 股东会议事规则 广东 广州 二〇二五年十月 | | | 立高食品股份有限公司股东会议事规则 立高食品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范立高食品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）的 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《立高食品股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司实际，特制订本规则。 第三条 股东会是公司的权力机构，股东会应当在《公司法》《公司章程》、 本规则规定的范围内行使职权。 第四条 股东会应根据有关法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，按 照谨慎授权原 ...