立高食品股份有限公司 董事会议事规则 广东 广州 二〇二五年十月 | | | 立高食品股份有限公司董事会议事规则 立高食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确立高食品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他 法律、法规、规章、规范性文件，以及《立高食品股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，并结合本公司实际，制定本规则。 第二章 董事会的组成 第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第四条 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，且至少包括一名 会计专业人士。公司设董事长一人、副董事长一人，董事长、副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生，公司副董事长协助董事长工作。 第三章 董事会组织机构 第五条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任。董事会秘书负 ...