本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于 2025 年 10 月 23 日（周四）以通讯方式召开。公司董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-051 湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 1、湖南新五丰股份有限公司关于公司 2025 年第三季度报告的议案 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司 2025 年第三季度 报告》。 此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议审 议通过。 2、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通 ...