证券代码：600604 900902 证券简称：市北高新 市北 B 股 公告编码：临 2025-035 上海市北高新股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指 引》等相关法律法规及规范性文件的规定，进一步完善公司治理结构，提升公司 规范运作水平，并根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》的要求，上海市北高新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开的第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消监事会 并修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》中部分条款进行修订，同时结合公 司治理改革实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使新《公司法》 规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。具体修订 内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海市北高新股份有限公司 | ...