董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议[13] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[16] - 董事长接到提议后十日内召集并主持会议[18] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[20] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[23] 董事会会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行[25] - 关联董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行[38] 董事会专门委员会设置 - 设置审计、战略与ESG、薪酬与考核、提名四个专门委员会[6] 董事委托规定 - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[28] - 董事因故不能出席应书面委托其他董事[26] 董事会会议召开方式 - 以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式[29] 董事会会议决议规则 - 提案决议须过半数董事投赞成票，担保事项有额外要求[36] - 关联董事回避时，决议须经无关联关系董事过半数通过[38] 董事会会议表决相关 - 二分之一以上与会董事等认为提案不明，会议应暂缓表决[40] - 表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[33] 董事会会议档案保存 - 会议档案保存期限为十年以上[50] 董事会会议记录相关 - 秘书安排人员做好会议记录[43] - 与会董事需对会议记录等签字确认[46]