上海市北高新股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事 会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《上市公司 治理准则》《公司章程》等相关规定，特制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在提名委员会委 员内选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 1 去委员资格；如委员人数不足三名，则由董事会根据本细则第 三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责包括： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出 建议； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； （三）对董事人选和高级管 ...