证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2025-048 广东南方新媒体股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东南方新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议于 2025 年 10 月 21 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 10 月 24 日以通 讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出 席会议董事 7 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告真实反映了公司 2025 年前 三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交 易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...