证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-036 山东豪迈机械科技股份有限公司 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 通知已于2025年10月13日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2025年10月 24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人， 刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生以通讯方式出席。全体高管及监事列席了会议。 会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年第三季 度报告》 1 第六届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审核，董事会全体成员认为《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的 实际情况。 《2025 年第三季度报告》刊登于《中国证券报》《证券 ...