董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 七种情形下应召开临时会议[7][8] - 董事长十日内召集会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和24小时书面通知[11] - 定期会议通知变更提前三日书面通知[14] 董事会会议出席 - 过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托需书面并载明事项[18] - 一名董事不超接受两名董事委托[19] 资料提供 - 每季度定期邮件或书面发财务等资料[24] - 董事可随时要求高管提供资料[24] 决议通过 - 提案超全体董事半数赞成通过，担保需出席三分之二以上同意[29] - 董事回避时过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[30] 董事长决策限额 - 资产总额不超最近一期经审计合并报表总资产20%[31] - 成交金额占最近一期经审计净资产低于20%或不超2000万元[31] - 产生利润占最近一个会计年度经审计净利润低于20%或不超200万元[31] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入低于20%或不超2000万元[31] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润低于20%或不超200万元[31] 审议事项 - 投资总额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，但低于50%或低于5000万元的证券投资提交董事会[33] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审查[33] 提案相关 - 未通过且条件未重大变化，一个月内不审议相同提案[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可书面暂缓表决并明确再次审议条件[37][38] 利润分配决议流程 - 先通知注册会计师出审计报告草案，决议后出正式报告，再对定期报告其他事项决议[35] 会议记录 - 包含届次、时间等内容[40][41] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[43] 档案管理 - 董事会秘书负责保存会议档案[46] - 保存期限十年以上[46] 规则说明 - “以上”“不超过”含本数，“低于”“超过”“不足”不含本数[47] - 规则由董事会制订报股东会批准生效，修改亦同[48] - 规则由董事会解释[48]