武汉华康世纪洁净科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 | r | 4 4 | | --- | --- | | . | œ | | 第一章 总则 ·· | | --- | | 第二章 董事会及其职权 . | | 第三章 董事 . | | 第四章 董事长 | | 第五章 董事会会议的召集、召开 . | | 第六章 董事会会议的表决 | | 第七章 董事会会议记录与决议. | | 第八章 附则. | 武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性，提高董事会决策的效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《武汉华康世纪洁净科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法规规定，特制 定本议事规则。 第二章 董事会及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 人、独立董事 3 人，非独立 董事包括 1 名职工代表董事，独立董事中至少有一名为会计专业人士。经全体董事 的过半数选举 ...